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• 1、银行企业类型变更需要地址尽调吗

银行企业类型变更需要地址尽调吗

变更注册地址：如公司注册地址位于黑名单中，应尽快联系专业服务机构协助变更至安全的地址。加强与银行沟通：及时与公司公户对应的银行进行沟通，主动说明情况，避免账户被银行列为异常甚至冻结关停。完善合规管理机制：根据国际形势变化，不断完善公司合规管理机制，加强全员合规意识培训，完善业务合作方的尽调机制。

二）尽职调查的种类 从尽职调查的内容划分，可以分为以下种类的尽职调查： （1）业务（客户/投资银行） （2）财务税务（会计师） （3）法律（律师事务所） （4）其他专业（包括但不限于环境保护、劳动人事、工程等方面） 是否需要特定的其他专业的尽职调查需要视目标公司所处的行业或者客户的要求而定。

新基本账户开户手续1）依据业务需求选开户行，提前咨询开户要求。2）向新银行提交材料，有企业营业执照正副本原件及复印件、法定代表人身份证原件及复印件、新公章、财务章、法人章要与变更后一致、原银行出具的销户证明、公司章程部分银行要求。3）新银行进行材料审核、上门核实经营场所实地尽调。